公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-021

证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：方正证券

河南五行时代文化传播股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“五行时代”）第一届董事会第十七次会议于2018年7月12日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月6日向全体董事发出。本次会议由公司董事长付彬先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以举手表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于非公开发行私募可转债方案的议案》



1.议案内容：



为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行私募可转债。发行规模为不超过人民币1000万元（含1000万元），存续期间不超过18个月。公司实



公告编号：2018-021

际控制人付彬及其配偶赵燕霞拟对本次私募可转债提供不可撤销的连带责任保证担保。公司实际控制人付彬拟将个人持有的五行时代不超过15%股权质押给认购方。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号：2018-022）。



2、表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



3、回避表决情况：董事付彬属于关联董事，需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



公司实际控制人付彬及其配偶赵燕霞拟对公司在中原股权交易中心以非公开方式发行私募可转债提供不可撤销的连带责任保证担保，公司实际控制人付彬拟将个人持有的五行时代不超过15%股权质押给认购方。详细内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。



2、表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



3、回避表决情况：董事付彬属于关联董事，需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于出售子公司股权的公告》



1、议案内容：公司与河南嘟嘟计算机科技有限公司拟签订股权



公告编号：2018-021

转让协议，将其持有河南诺恩科技有限公司（以下简称“诺恩”）51%的股权以人民币0元出售给河南嘟嘟计算机科技有限公司，本次交易不构成关联交易。



详细内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2018-024）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



4、本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行私募可转债相关事项的议案》



1、议案内容：



为保证本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理在中原股权交易中心发行可转换债券的一切事宜，包括但不限于下列各项：



1)根据相关法律法规的规定、中原股权交易中心的规定以及股东大会的决议，制定和实施本次发行可转换私募债券的具体方案；

2)决定聘请参与此次发行可转换债券的中介机构，签署、执行与本次可转换债券相关的各项文件、合同。



3）全权负责办理与本次可转换债券发行及交易流通有关的其他事项。



4）本授权……
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