公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-027

证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：方正证券



河南五行时代文化传播股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数11,061,200股，占公司有表决权股份总数的99.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行私募可转债方案》议案





公告编号：2018-027



为拓宽河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“五行时代”）融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行私募可转债。发行规模为不超过人民币1000万元（含1000万元），存续期间不超过18个月。公司实际控制人付彬及其配偶赵燕霞对本次私募可转债提供不可撤销的连带责任保证担保。公司实际控制人付彬同意将个人持有的五行时代不超过15%股权质押给认购方。详细内容参见公司2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：



同意股数2,361,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东付彬为本议案关联方，股东河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）作为本次公司发行私募可转债的认购方，亦为本议案的关联方，上述两方合计所持8,700,200股份需回避表决。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人付彬及其配偶赵燕霞拟对公司在中原股权交易中心以非公开方式发行私募可转债提供不可撤销的连带责任保证担保，公司实际控制



公告编号：2018-027



人付彬拟将个人持有的五行时代不超过15%股权质押给认购方。详细内容参见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：



同意股数3,472,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东付彬所持7,589,000股需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行私募

可转债相关事项》议案

1.议案内容：



为保证本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理在中原股权交易中心发行可转换债券的一切事宜，包括但不限于下列各项：



1)根据相关法律法规的规定、中原股权交易中心的规定以及股东大会的决议，制定和实施本次发行可转换私募债券的具体方案；



2)决定聘请参与此次发行可转换债券的中介机构，签署、执行与本次可转换债券相关的各项文件、合同。



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