公告日期：2018-08-06

河南五行时代文化传播股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面通知方式发出

5.会议主持人：付彬

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年半年度报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南五行时代文化传播股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司持股3%以上的股东拟提名付彬先生、张岩先生、岳子淇先生、赵一女士、王宇翾女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会董事候选人付彬先生、张岩先生、岳子淇先生、赵一女士、王宇翾女士等五人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；



付彬，男，出生于1983年5月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川音乐学院音乐表演专业，本科学历。2005年7月至2009年12月担任河南电视台都市频道娱乐活动部《星工厂》导演组组长；2009年12月至2011年9月担任河南电视台演艺部活动策划部主任；2011年9月至2012年4月担任河南电视台天乐传媒副总经理；2012年4月至2015年7月担任河南电视台文艺部外联科科长；2015年7月至8月任郑州五行时代文化传播有限公司执行董事；2015年8月

至今担任河南五行时代文化传播股份有限公司董事长、总经理。



张岩，男，出生于1985年10月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于开封大学经济管理专业，大专学历，持有演出经纪资格证。2009年10月至2011年3月担任郑州和谐舞蹈俱乐部有限公司营销部营销总监；2011年4月至2012年3月为自由职业；2012年4月至2015年6月担任郑州五行时代文化传播有限公司项目部项目经理；2015年6月至今历任郑州五行时代文化传播有限公司、河南五行时代文化传播股份有限公司的公关事业部副总经理。2015年8月至今担任河南五行时代文化传播股份有限公司董事、副总经理。



岳子淇，男，出生于1989年1月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州经贸职业学院广告设计与制作专业，大专学历，持有演出经纪资格证。2010年10月至2011年10月担任中原礼仪文化传媒有限公司项目部项目经理；2011年10月至2012年3月担任洛阳日报报业集团广告部广告专员；2012年3月至2015年8月历任五行有限的项目经理、公关事业部副总经理、营销总监；2012年7月至2017年3月任河南中崛文化传媒有限责任公司监事；2015年1月至2015年8月任河南薇醺文化传播有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今任河南五行时代文化传播股份有限公司的营销总监、董事。



赵一，女，1993年6月3日，中国籍，无境外永久居留权，2016年6月毕业于河南工业大学，广告学专业。2017年至2018年2月任河南五行时代文化传播股份有限公司创宣经理，2018年至今任河南

五行时代文化传播股份有限公司董事长助理。



王宇翾，女，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于河南大学，工商管理学专业，本科学历，学士学位，中级会计师。2003年3月至2005年2月任开封市大城房地产开发有限公司会计；2005年3月至2009年7月任名门地产（河南）有限公司会计、财务主管；2009年8月至2017年12月任深圳航空有限责任公司郑州分公司财务主管、财务经理；2018年4月至今任河南五行时代文化传播股份有限公司财务……
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