公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-033

证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：方正证券

河南五行时代文化传播股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》有关的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数11,061,200股，占公司有表决权股份总数的99.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南五行时代文化传播股份有限公司章程》的规定进行



公告编号：2018-033

董事会换届选举，公司持股3%以上的股东拟提名付彬先生、张岩先生、岳子淇先生、赵一女士、王宇翾女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会董事候选人付彬先生、张岩先生、岳子淇先生、赵一女士、王宇翾女士等五人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；2.议案表决结果：



同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期近日即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南五行时代文化传播股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司持股3%以上的股东拟提名赵晓光先生、张毅先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。公司第二届非职工监事候选人赵晓光先生、张毅先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；

2.议案表决结果：



同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2018-033

三、备查文件目录

（一）《河南五行时代文化传播股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会


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