公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-035
证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：方正证券
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第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话通知方式发出
5.会议主持人：付彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，选举付彬先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


公告编号：2018-035
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理、营销总监及行政总监相关情况如下：
（1）聘任付彬先生担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（2）聘任王宇翾女士担任公司董事会秘书及财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（3）聘任张岩先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（4）聘任岳子淇担任公司营销总监，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（5）聘任王海萍女士担任公司行政总监，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案


公告编号：2018-035
公司基于业务发展，拟设立两家全资子公司“北京朝朝如一文化传媒有限公司”和“北京一鸣世界体育发展有限公司”，注册资本均为100万元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《会计估计变更》议案
1.议案内容：

公司针对应收账款坏账准备计提的账龄分析法为1年以内账龄计提5%，1-2年账龄计提10%，2-3年账龄计提20%，3-4年账龄计提50%，4-5年账龄计提80%，5年以上账龄计提100%，鉴于公司目前的重要客户多为国有企业或房地产企业、通讯类大型运营商等大型企业，该类企业付款审批流程较长，但不可回收性的风险较低，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高公司会计信息的质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对应收款项坏账准备的计提比例进行变更。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》。
2.议案表决结果：同……
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