公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-012
证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：民族证券

河南五行时代文化传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日10：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-012
本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市汉衡（郑州）律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案
根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018年财务决算报告》进行审议。（四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案
根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司2018年年度经营情况和财务状况，以及对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了2019年的财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要。
（五）审议《关于2018年度利润分配方案》议案


公告编号：2019-012
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《河南五行时代文化传播股份有限公司监事会2018年度工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。（七）审议《关于终止公司非公开发行私募可转债方案》议案
公司于2018年7月12日召开第一届董事会第十七次会议及2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开发行私募可转债方案的议案》，并于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号2018-022）。由于公司战略调整，经综合考虑，现终止公司本次非公开发行私募可转债及相关事项。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主……
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