公告日期：2019-04-08

证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：民族证券
河南五行时代文化传播股份有限公司
住所：郑州市郑东新区金水东路85号1号楼3层3005号

2019年第一次股票发行方案

主办券商

中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

二零一九年四月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


声明 ...............................................2
释义 ...............................................4
一、公司基本信息.....................................5
二、发行计划 .........................................5三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相
关信息 ..............................................12
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........16
五、其他需要披露的重大事项..........................17
六、中介机构信息....................................21
七、有关声明 ........................................23
八、附件 ............................................24

释 义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：公司、本公司、五行时代 指 河南五行时代文化传播股份有限公司

股东大会 指 河南五行时代文化传播股份有限公司股东大会
董事会 指 河南五行时代文化传播股份有限公司董事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

民族证券、主办券商 指 中国民族证券有限责任公司

汉衡律所、律所 指 北京市汉衡（郑州）律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《河南五行时代股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
指

则》 理细则》

注：本股票发行方案中发行价格与发行股份数量上限的乘积与预计募集资金总额上限数额的差异系四舍五入所致。

一、公司基本信息

(一)公司名称:河南五行时代文化传播股份有限公司

(二)证券简称:五行时代

(三)证券代码：871804

(四)注册地址:郑州市郑东新区金水东路85号1号楼3层3005号
(五)办公地址：郑州市郑东新区金水东路85号1号楼3层3005号、郑州市郑东新区凯利国际中心5楼511室

(六)联系电话：0371-66285155

(七)法定代表人:付彬

(八)董事会秘书:王宇翾
二、发行计划

(一)发行目的

为进一步降低财务费用，改善公司财务结构，增强公司资金实力，提升公司综合竞争能力，保障公司持续发展，公司拟通过本次股票发行募集资金。

此次募集资金将用于以下用途：（1）偿还银行委托贷款；（2）支付广告代理成本。

(二)现有股东优……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。