公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-020

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李邦欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年半年度权益分派

预案公告》（公告编号：2018-015）。





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）江苏荣邦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。



江苏荣邦科技股份有限公司

董事会


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