公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-021

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李邦欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟与昆山开发区房屋征收实施中心签署征收补偿协议》议

案

1.议案内容：



因昆山市城市总体规划和教育公共事业的需要，公司位于昆山经济技术开发区蓬溪北路801号土地（16,152.60平方米）被列入征地拆迁红线范围。公司



公告编号：2018-021

拟与昆山开发区房屋征收实施中心签署征收补偿协议，本次拆迁补偿金额为43,838,701.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



关于提议召开2018年第三次临时股东大会事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议



江苏荣邦科技股份有限公司

董事会


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