公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-029
证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券
江苏荣邦科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李邦欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《使用闲置资金购买短期理财产品》的议案
1.议案内容：

为进一步提高公司自有资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响公司

公告编号：2018-029
正常生产经营所需资金、并有效控制风险的前提下，公司拟在累计不超过人民币4,500万元的额度内（含4,500万元），利用公司闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过4,500万元。投资额度自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会拟提请公司股东大会授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门具体执行。
2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《江苏荣邦科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

江苏荣邦科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日

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