公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-003

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李邦欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



根据2018年公司发生的日常关联交易情况，结合公司生产经营需要，在充分讨论研究基础上，公司对2019年度日常关联交易预计如下：



（1）关联采购





公告编号：2019-003

2019年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司（以下简称为“耀马车业”）购买原材料，采购金额累计不超过人民币30万元。



（2）关联销售



2019年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司销售商品，金额累计不超过人民币160万元。



公司与耀马车业（中国）有限公司之间的关联交易系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价公允、合理，交易程序符合国家法律法规和相关监管规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事李邦欣、李覃国莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



提议召开2019年第一次临时股东大会事宜，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日


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