公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：李邦欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn上披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年年度报告》

（公告编号2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对2018年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司针对2018年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对2018年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见

《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-009

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了2019年的财务预算，详见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：



公司2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项的……
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