公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-023

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券
江苏荣邦科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月23日上午9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-023

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏荣邦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统化终止挂牌相关工作顺利
进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-025）
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代

公告编号：2019-023

理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019年7月22日9：00-17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（四）会议联系方式：联系人：黄冬生（董事会秘书）

地址：江苏省昆山经济技术开发区蓬溪北路801号

电话：0512-57615299

传真：0512-57615297
（一）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
（二）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

江苏荣邦科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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