公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：871843 证券简称：莱因智能 主办券商：兴业证券
广州莱因智能装备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林凯英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《广州莱因智能装备股份有限公司 2022 年年度

公告编号：2023-008

报告》(2023-006)、《广州莱因智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 (2023-005)。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公
司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式
模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关 要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下：

（1）《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、
全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
（2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司《2022 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期 的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2023-008

1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2022 年度利润分配，也不
进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。