公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-015

证券代码：871843 证券简称：莱因智能 主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐德权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-015

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名唐德权、陈全尧、姚国伟、高丽娟、黎永锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名林凯英、赵光辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 8,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐德权 董事 任职 2024年3月21日 2024 年第二次临时 审议通过

公告编号：2024-015

股东大会

陈全尧 董事 任职 2024年3月21日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

姚国伟 董事 任职 2024年3月21日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

高丽娟 董事 任职 2024年3月21日 2024 年第二次临时 审议通过
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