公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-019
证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券
福建绿帆医用新材料股份公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月23日8点30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-019
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建绿帆医用新材料股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联方为公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》议案
为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，2018年5月，公司向仲利国际租赁有限公司融资租赁借款,不超过579.6284万元人民币，由公司董事长黄健、副董事长林友菁、董事及总经理林柏文分别提供个人连带责任保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年8月23日08点时30分


公告编号：2018-019
（三）登记地点：福建绿帆医用新材料股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0591-88020326
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自
理。
五、备查文件目录
《福建绿帆医用新材料股份公司第一届董事会第七次会议决议》

福建绿帆医用新材料股份公司
董事会

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