公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-013



证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：福州市马尾区亭江镇长兴东路28号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学政策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股



公告编号：2019-013



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股



公告编号：2019-013



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不适用

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



经福建华……
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