公告日期：2022-03-29

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点：星海电子会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日，以书面
方式通知
5.会议主持人：董事长何永成
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子871894：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《星海电子 871894：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年部署，总经理汇报了 2021 年的工作情况和 2022
年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年部署，董事长汇报了 2021 年的工作情况和 2022
年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况，向董事会汇报 2021 年度财务决算
工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发
展战略，对 2022 年度进行初步财务预算。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通）为 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子871894：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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