公告日期：2022-03-29

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 3 月 29 日



2. 会议召开地点：星海电子会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日，以书面

方式通知

5. 会议主持人：监事长秦建平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子871894：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《星海电子 871894：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年部署，监事长汇报了 2021 年的工作情况和 2022

年的工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年度公司经营情况，向董事会汇报 2021 年度财务决算

工作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发

展战略，对 2022 年度进行初步财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通）为 2022 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股

本的议案》议案

1.议案内容：



经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年

度实现归属于公司股东净利润为 38,213,267.58 元，截至 2021 年度期末公司未分配利润为 49,988,116.70 元。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股分配利润 5.00 元人民币，本次分配不转赠红股，不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议决议》

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