公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-020

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以书面方
式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席秦建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名秦建平、吴旭春为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会推选的职工代表监事王静一起组成第三届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在第三届监事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届监事会第十三次会议决议》

常州星海电子股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。