公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-019

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以书面方
式发出通知。
5.会议主持人：董事长何永成
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名何永成、刘红、邢澄秀、万奎、范文延为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开 2022 年第一次临时股东大会，提请股东大

公告编号：2022-019

会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第十四次会议决议》

常州星海电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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