公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-021

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
四次会议于 2022 年 12 月 2 日审议并通过：

提名何永成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,867,840 股，占公司股本的 12.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,933,920 股，占公司股本的 6.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名万奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022

公告编号：2022-021

年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢澄秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,450,440 股，占公司股本的 4.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名范文延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十
三次会议于 2022 年 12 月 2 日审议并通过：

提名秦建平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,417,400 股，占公司股本的 8.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴旭春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


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（三） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 12 月 2 日审议并通过：

选举王静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，与第三届事会股东代表监事任期相同。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《公司第二届董事会第十四次会议决议》


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（二）《公司第二届监事会第十三次会议决议》
（三）《2022 年第一次职工代表大会会议决议》

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