公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-023

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开的方式。


公告编号：2022-023

（五）会议召开日期和时间

1、 本次会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 10:00

预计会期一天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871894 星海电子 2022 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

常州市高新技术开发区天目湖路 1 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名何永成、刘红、邢澄秀、万奎、范文延为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-023

为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名秦建平、吴旭春为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会推选的职工代表监事王静一起组成第三届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在第三届监事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：


公告编号：2022-023

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理
人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业
执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 19 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（三） ……
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