公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-024



证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券



常州星海电子股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何永成

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份



公告编号：2022-024



总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%



出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0.00%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名何永成、刘红、邢澄秀、万奎、范文延为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日就任。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



公告编号：2022-024



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名秦建平、吴旭春为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日就任,与职工代表大会选举的职工监事王静一起组成公司第三届监事会，任期三年。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



何 永 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次 审议通过



成 月 19 日 临时股东大会



刘红 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次 审议通过



月 19 日 临时股东大会





公告编号：2022-024



邢 澄 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次 审议通过



秀 ……
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