公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-025

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州星海电子股 份有限公司章程》的有关规定，召集程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2023-025

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871894 星海电子 2023 年 11 月
27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
一、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告

公告编号：2023-025

编号：2023-024）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身 份证
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和 持股凭证。

（二） 登记时间：2023 年 11 月 29 日上午 8：30-9：00


公告编号：2023-025

（三） 登记地点：公司会议室
三、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：范文延 联系地址：常州高新技术开发区
天目湖路 1 号 联系电话：0519-85111098 邮政编码：213022

（二） 会议费用：自理
四、 备查文件目录
1.《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2.《常州星海电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州星海电子股份有限公司
董事会……
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