公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-009



证券代码：871903 证券简称：华顺股份 主办券商：方正证券



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。



（四）会议召开的日期和时间



开始时间：2018年2月27日9:00



结束时间：2018年2月27日10:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-009



本次股东大会的股权登记日为 2018年 2月 23日，股权登记



日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：湖南省湘潭市福星中路福星凯莱大酒店福德厅



二、会议审议事项



（一）审议《关于提名孟兵为公司非职工代表监事的议案》（二）审议《关于提名王涌为公司董事的议案》



议案内容详见公司于 2018年 2月9日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。办理登记手续，可用信函 公告编号：2018-009



或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年2月27日8：00-9:00



(三)登记地点: 湖南省湘潭市福星中路福星凯莱大酒店福德厅



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：湖南省湘潭市岳塘区芙蓉中路 19 号锦绣新城 3楼



联系人：林秀晖



联系电话：18507323377



邮政编码：411100



传真： 0731-58616106



（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交至公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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