公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-012



证券代码：871903 证券简称：华顺股份 主办券商：方正证券



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月2日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年2月23日以电话、书面形式通知了全体董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，贾可因出差请假未出席本次会议。公司监事、董事会秘书列席本次会议。



本次会议由公司董事长杨晓青女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事认真审议并以记名投票方式，审议了如下议案：



（一）审议通过《关于拟为控股子公司银行借款提供连带责任保证的议案》。



1、议案内容：湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司湖南华顺金安保安服务有限公司（简称“金安保安”）拟向兴业银行股份有限公司湘潭支行借款 300 万元，借款期限为一年，公司拟为该笔借款提供连带责任担保。具体以公司与 第1页共3页



公告编号：2018-012



兴业银行股份有限公司湘潭支行签署的担保协议为准。



具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于为控股子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-014）。



2、表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于拟为控股子公司银行借款提供资产抵押的议案》



1、议案内容：公司的控股子公司湘潭市华顺人力资源服务有限责任公司（简称“湘潭华顺”）因公司经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请贷款800万元，贷款期限是一年。公司拟以自有的商用办公楼房产为该笔贷款提供抵押，该抵押房产位于湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉中路19号湖湘林语锦绣新城综合楼1、2区030102号，010108号，020108号，不动产权证编号分别为湘（2016）湘潭市不动产权第0003181号、0002580号、0002139号。



具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于为控股子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。



2、表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司股东大会审议。



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公告编号：2018-012



（三）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会



的议案》



1、议案内容：公司董事会提请于2018年3月20日召开 2018



年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。



2、表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司



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