公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-038

证券代码：871903 证券简称：华顺股份 主办券商：方正证券



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：杨晓青女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-038

（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司对外投资》议案

1.议案内容：



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年上半年对外投资设立了如下公司，由于未及时审议并披露，现予以追认，具体情况如下：



1、2018年2月6月公司的孙公司湖南华顺京安安防科技有限公司设立全资子公司湘潭市京安科技有限公司，注册资本500万元，统一社会信用代码为91430300MA4PD88M03。



2、2018年4月28日公司的子公司锦绣氘(武汉)科技有限公司设立全资子公司长沙锦绣氘信息科技有限公司，注册资本180万元，统一社会信用代码为91430103MA4PJ2U58K。



3、2018年03月06日公司的子公司锦绣氘(武汉)科技有限公司设立全资子公司湘潭市求职帮互联网有限公司，注册资本100万元，统一社会信用代码为91430300MA4PDT6R6G。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月对外投资设立了如下公司，由于未及时审议并披露，现予以追认，具体情况如下：





公告编号：2018-038

2018年7月12日公司的孙公司长沙锦绣氘信息科技有限公司与湖南如水投资有限公司设立了湖南锦绣氘商贸有限公司，其中长沙锦绣氘信息科技有限公司持股51%，湖南如水投资有限公司持股49%，注册资本200万元，统一社会信用代码为91430103MA4PPQYHXP。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

湖南如水投资有限公司系公司的关联方，且董事杨晓青系湖南如水投资有限公司的法定代表人及执行董事、总经理，董事杨晓毅系湖南如水投资有限公司的监事，且与杨晓青系姐弟关系，因此董事杨晓青和杨晓毅需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华顺人力资源服务管理有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司

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