公告日期：2018-02-14

公告编号：2018-008



证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券



陕西华银科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月5日上午10:00



结束时间： 2018年3月5日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日。股权登记日下



公告编号：2018-008



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：办公楼二楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司拟与关联方开展“售后回租”融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》；



2、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理 人本人身份证；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 公告编号：2018-008



议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年3月5日9:30时



（三）登记地点



办公楼二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：高丽红 联系电话：18991522611



地 址：陕西省安康高新技术产业开发区科技路1号



（二）会议费用：与会人员交通费、住宿费等自理。



（三）临时议案于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《陕西华银科技科技股份限公司第一届董事会第八次会议决议》陕西华银科技股份有限公司



董事会



2018年2月14日




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