公告日期：2018-02-14

公告编号： 2018-009

证券代码： 871906 证券简称： 华银科技 主办券商： 湘财证券

陕西华银科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 9 日，电话通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 13 日

3、 会议召开地点： 公司办公楼二楼会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长郑建伟先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、

规范性文 件及《公司章程》等文件的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-009

（一） 审议通过《 关于公司拟与关联方开展“售后回租”融资租赁

业务暨偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为 2018-006的

《关于公司拟与关联方开展“售后回租”融资租赁业务暨偶发性关联

交易公告》

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑建伟回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该事项尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为 2018-007的

《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案公告》

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑建伟回避表决。

公告编号： 2018-009

4、 提交股东大会表决情况：

该事项尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为 2018-008的

《 2018 年第一次临时股东大会通知公告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 陕西华银科技科技股份限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

陕西华银科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日


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