公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-010



证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券



陕西华银科技股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月5日



2、会议召开地点：办公楼二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郑建伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-010



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟与关联方开展“售后回租”融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司于 2018年 2月 14 日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为 2018-006



的《关于公司拟与关联方开展“售后回租”融资租赁业务暨偶发性关联交易公告》



2、议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司于 2018年 2月 14 日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为 2018-007



的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案公告》



2、议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-010



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易, 因关联股东郑建伟回避表决,将导致股东



大会无法形成有效表决,故关联方未履行回避程序,并参与投票表决。



四、备查文件目录



《陕西华银科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议



陕西华银科技股份有限公司



董事会



2018年3月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。