公告日期：2018-03-30

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券



陕西华银科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月29日



3、会议召开地点：办公楼二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长郑建伟先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、 规范性文 件及《公司章程》等文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》



1、议案内容



公司董事长郑建伟先生代表董事会对公司 2017 年度公司的运



营及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规



划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（二）审议通过《公司关于 2017 年度总经理工作报告和 2018年



度工作计划的议案》



1、议案内容



公司总经理郑建伟先生对公司2017年度公司的运营情况做具体



报告，并对公司 2018 年度的工作做规划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（三）审议通过《公司关于2017年度财务决算和2018年度财务预



算报告的议案》



1、议案内容



根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



编制了 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（四）审议通过《公司关于 2017 年年度报告和年度报告摘要的议



案》



1、议案内容



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司2017 年年度报告》（公告编号 2018-014）、《陕西华银科技股份有限公司2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-015）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（五）审议通过《公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号 2018-019）。……
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