公告日期：2018-03-30

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券



陕西华银科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月25日上午9:30



结束时间： 2018年4月25日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德恒律师事务所见证律师。



（七）会议地点：办公楼二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



（二）《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。



（三）《公司关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告



的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017



年度财务决算情况予以汇报。



（四）关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017



年度报告及年度报告摘要予以汇报。



（五）关于<2017年度利润分配预案>的议案》



议案内容：拟以公司权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），涉及个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。



（六）《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》



议案内容：公司2017年度聘任的年度审计会计师事务所——中



审华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计会计师事务所。



具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公布



的《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》（公告编号 ：2018-016）。



（七）《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》



议案内容：具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）公布的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 ：2018-017）。



（八）《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 议案内容：具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公布的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号 ：2018-018）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、代表个人股东



出席本次会议的……
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