公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-026

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证

券



陕西华银科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，电话通

知。

5.会议主持人：监事会主席阮哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



本议案对公司2018年上半年度的基本信息（公司概览、主要会计数据和关键指标）、非财务信息（重要事项，股本变动及股东情况，董事、监事、高管及核心人员情况）、财务信息（财务报表、财务报表附注）等进行了真实的记录和汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



陕西华银科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议



陕西华银科技股份有限公司

监事会


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