公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-028

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券

陕西华银科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日，电话通

知。

5.会议主持人：董事长郑建伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-029的《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人郑建伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于向西安银行股份有限公司安康分行申请贷款的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-030的《关于向西安银行股份有限公司安康分行申请贷款的公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-028

（三） 审议通过《关于向安康农村商业银行股份有限公司申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-031的《关于向安康农村商业银行股份有限公司申请贷款暨资产抵押的公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：



提请于2018年10月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述一、二、三项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-028

三、 备查文件目录

《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



陕西华银科技股份有限公司

董事会


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