公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-035

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券

陕西华银科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑建伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数99,998,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-035

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易》议案1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-029的《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易的公告》

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



与会股东郑建伟、陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司涉及该关联交易回避表决，其他股东与该关联交易没有关联关系，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于向西安银行股份有限公司安康分行申请贷款》

议案

1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-030的《关于向西安银行股份有限公司安康分行申请贷款的公告》





公告编号：2018-035

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



与会股东郑建伟、陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司涉及该关联交易回避表决，其他股东与该关联交易没有关联关系，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于向安康农村商业银行股份有限公司申请贷款暨

资产抵押》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-031的《关于向安康农村商业银行股份有限公司申请贷款暨资产抵押的公告》

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



与会股东郑建伟涉及该关联交易回避表决，其他股东与该关联交



公告编号：2018-035

易没有关联关系，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《陕西华银科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

陕西华银科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。