公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-038
证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券
陕西华银科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月30日10时至12时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-038
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

办公楼二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于股东为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案

详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2018-037的《关于股东为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；


公告编号：2018-038
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二） 登记时间：2018年11月30日9:30时
（三） 登记地点：办公楼二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：高丽红联系电话：0915-8880007

地址：陕西省安康高新技术产业开发区科技路1号
（二） 会议费用：参会人员会务费用由公司统一安排。
（三） 临时提案

临时议案于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》


公告编号：2018-038
陕西华银科技股份有限公司
董事会

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