公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-012
证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券
陕西华银科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月28日
2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑建伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数99,998,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。


公告编号：2019-012
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于股东为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交
易》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2019-004的《关于股东为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》
2.议案表决结果：

同意股数99,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,因关联股东郑建伟、陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司回避表决将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方未履行回避程序,并参与投票表决。
三、 备查文件目录
《陕西华银科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
陕西华银科技股份有限公司
董事会
2019年4月1日

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