公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-014

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券



陕西华银科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日电话方式。5.会议主持人：董事长郑建伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程说明：



本次董事会的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5，出席和授权出席董事5。





公告编号：2019-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司安康分行申请贷款》的议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2019-015的《关于向中国工商银行股份有限公司安康分行申请贷款》的公告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于股东为公司向中国工商银行股份有限公司安康分行申请贷款提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2019-016的《关于股东为公司向中国工商银行股份有限公司安康分行申请贷款提供担保的关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-014

本议案涉及关联交易，关联人郑建伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：



提请于2019年4月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述一、二项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



陕西华银科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日


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