公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-030

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券
陕西华银科技股份有限公司

关于补充确认2018年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

交易类

序号 关联人 预计发生额 实际发生额 超出金额

别

陕西华地矿购买原

1 50,000,00090,115,269.4140,115,269.41
业有限公司 材料

（二）表决和审议情况

日常性关联交易表决和审议情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议分别于2019年6月27日审议并通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易的议案》。

本次会议召开15日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会

公告编号：2019-030

董事4人，缺席1人。回避表决情况：本议案中与关联方陕西华地矿业有限公司的交易涉及关联交易，公司董事无需回避表决。议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：陕西华地矿业有限公司

住所：陕西省安康市白河县城关镇金融路113号。

注册地址：陕西省安康市白河县城关镇金融路113号。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑焕根

实际控制人：郑焕根

注册资本：50,000,000

主营业务：钒矿产品的选冶、加工、贸易及上述业务有关的技术咨询和技术服务。
（二） 关联关系

公司与陕西华地矿业有限公司有共同自然人股东，共同自然人股东郑焕根持有陕西华地矿业有限公司62%的股权，持有公司6%的股权，故构成关联关系。


公告编号：2019-030

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是延续了公司挂牌前日常性关联交易，其定价政策和定价依据未发生变化。因此，2018年度日常性关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

在预计的2018年日常关联交易范围内及超出预计的2018年日常关联交易部分，均由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易是延续了公司挂牌前的日常性关联交易，为公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、 备查文件目录
陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第九次会十五次会议决议
陕西华银科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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