公告日期：2019-06-28

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券
陕西华银科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日9：30。

预计会期1天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司董事会2018年度工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于<公司监事会2018年度工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

（三）审议《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》议案

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。
（四）审议《关于2018年年度报告和年度报告摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-026）、《陕西华银科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-025）。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案公告》（公告编号2019-027）。
（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西华银科技股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》（公告编号2019-028）
（七）审议《关于公司董事、监事会及高级管理人员换届延期》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事会及高级管
理人员换届延期》的公告》（公告编号2019-029）
（八）审议《关于补充确认2018年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2018年度日常性关联交易》的公告》（公告编号2019-030）
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易》的公告》（公告编号2019-031）
（十）审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案

因公司股票发行事项，为规范股票发行募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际，制订公司募集资金管理制度。具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《陕西华银科技股份有限公司募集资金管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。