公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-035

证券代码：871906 证券简称：华银科技 主办券商：湘财证券
陕西华银科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日
5.会议主持人：董事长郑建伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事应忠芳因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。


公告编号：2019-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
基于公司长期战略规划升级，紧抓国家深度扶贫区绿色通道机遇，准备申请IPO上市，经慎重考虑，陕西华银科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西华银科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司申请股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-035

系统终止挂牌对异议股东权益保护措施具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。


公告编号：2019-035

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于2019年7月31日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议公司终止挂牌的相关议案事项。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

陕西华银科技股份有限公司
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