公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-030

证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券
北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐伯庸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王岩女士为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事会成员高原先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王岩女士为公司新任监事，任职期限自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止，王岩女士不属于失信联合惩戒对象。本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小

公告编号：2019-030

企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
北京恒益九州网络科技股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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