公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-032

证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券
北京恒益九州网络科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保证公司拥有充足的资金来满足企业经营发展的需要，公司于2019年6月22日与交通银行股份有限公司北京分行林萃路支行签署了《流动资金借款合同》，申请借款不超过人民币100万元（含100万元）综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，期限不超过12个月。并由北京首创融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司实际控制人徐朝辉女士、公司实际控制人孙克明先生及其配偶韩秋颖女士提供连带责任保证。具体贷款条件、利息、金额和期限等以签订的《流动资金借款合同》及《保证合同》为准，公司对上述关联交易情况予以追认。
（二）表决和审议情况

公司于2019年06月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议《关于公司申请银行授信额度暨实际控制人提供担保的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易事项，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农回避表决。非关联董事不足3人，故本议案无法形成有效决议，需直接提交公司2019年第四次临时股东大会审议。


公告编号：2019-032

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：徐朝辉

住所：济南市历下区经十路89号

2.自然人

姓名：孙克明

住所：天津市宝坻区林亭口镇前村

3.自然人

姓名：韩秋颖

住所：天津市宝坻区林亭口镇前村
（二）关联关系

徐朝辉女士、孙克明先生系公司的共同实际控制人，徐朝辉女士担任公司董事长，孙克明先生担任公司董事、总经理；韩秋颖女士与孙克明先生系夫妻关系。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司贷款提供反担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为保证公司拥有充足的资金来满足企业经营发展的需要，公司于2019年6月22日与交通银行股份有限公司北京分行林萃路支行签署了《流动资金借款合同》，申请借款不超过人民币100万元（含100万元）综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，期限不超过12个月。并由北京首创融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司实际控制人徐朝辉女士、公司实际控制人孙克明先生及其配偶韩秋颖女士提供连带责任保证。具体贷款条件、利息、金额和期限等以

公告编号：2019-032

签订的《流动资金借款合同》及《保证合同》为准，公司对上述关联交易情况予以追认。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供反担保，系正常融资担保行为，用于满足公司发展需要、增加资金流动性。

本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录
（一）、《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
（二）、《流动资金借款合同》及《保证合同》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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