公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-041

证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券
北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：徐朝辉
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》议案
1.议案内容：

公司拟出售全资子公司重庆一景健康养老产业有限公司 100%股权，具体
内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司出售全资子公

公告编号：2019-041

司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。
2.回避表决情况

因董事中徐朝辉、孙克明、刘娴农为关联董事，均需回避表决，非关联董
事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案需直接提交公司 2019 年第五次临时
股东大会审议
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：

为充分发挥公司及下属子公司资金的使用效率，公司及下属子公司拟使用 部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。本议案具体内容详见公司与 本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北 京恒益九州网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 19 日上午 10:00 至 11:00 于公司会议室召开公司
2019 年第五次临时股东大会。本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于 全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科 技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-041

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议
决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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