公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-003

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证券代码： 871984 证券简称： 凯润药业 主办券商：东莞证券

浙江凯润药业股份有限公司

高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司第一届董事会第九

次会议于 2017 年 8 月 28 日审议并通过：

聘任王伟先生为副总经理。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

7 人， 会议由董事长刘利辉先生主持。

以上决议表决情况均为：

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理王伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

蔡月明先生因个人原因辞去公司副总经理一职，公司根据《公

公告编号： 2017-003

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司法》和《公司章程》规定增补副总经理， 现聘任王伟先生为公司

副总经理。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化

运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、 备查文件

《 浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

浙江凯润药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日


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