公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-004

证券代码： 871984 证券简称： 凯润药业 主办券商：东莞证券

浙江凯润药业股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况

浙江凯润药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会

第三次会议于 2017 年 8 月 28 日 15:00 在公司会议室召开。本次会议

的通知于 2017 年 8 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席

主席黄磊主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3

人，公司高级管理人员代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》、《 浙江凯润药业股份有限公司公司章程》及《 浙

江凯润药业股份有限公司监事会议事规则》中关于监事会召开的有关

规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《 2017 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会

对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2017-004

司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企

业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、

完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《 浙江凯润药业股份有限公司 2017 年半年度报告》；

（二）《 浙江凯润药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》。

特此公告。

浙江凯润药业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。