公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-010



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.会议召开基本情况



1.1.股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



1.2.召集人



本次股东大会的召集人为浙江凯润药业股份有限公司全体董事1.3.会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江凯润药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.4.会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月7日 10：00分



结束时间：2017年10月7日 12：00分



1.5.会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



1.6.出席对象



公告编号：2017-010



1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



1.7.会议地点



浙江凯润药业股份有限公司会议室



2.会议审议事项



2.1.议案一



《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》



2.2.议案二



《关于吸收合并全资子公司的议案》



3.会议登记方法



3.1.登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 公告编号：2017-010



人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



3.2.登记时间:2017年10月7日早上8点-9点



3.3.登记地点:浙江凯润药业股份有限公司董秘办公室



4.其他



4.1.会议联系方式：



联系人：左锋



联系电话：0572-8819004



传真：0572-8819001



联系地址：德清县武康镇长虹街8号



4.2.会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



4.3.临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



5.备查文件目录



《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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