公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-009



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



浙江凯润药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月20日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月15日向各位董事发出。本次会议由董事长刘利辉主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江凯润药业股份有限公司公司章程》及《浙江凯润药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：



1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议



案》。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-009



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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