公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-012



证券代码：871984 证券简称：凯润药业 主办券商：东莞证券



浙江凯润药业股份有限公司



关于吸收合并全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、交易概况



（一）基本情况



根据浙江凯润药业股份有限公司（下称“凯润药业”）经营管理的需要，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟根据《公司法》的有关规定，依据法定程序吸收合并全资子公司湖州君安药业有限公司（以下简称“君安药业”），吸收合并完成后，凯润药业存续，君安药业注销独立法人资格。



（二）审议和表决情况



公司于2017年9月20日召开第一届董事会第十次会议，审议通



过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为同意7票，反对



0票，弃权0票。该议案尚需股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商变更等相关手续。



二、吸收合并双方的基本情况介绍



（一）：合并方的基本情况



公司名称：浙江凯润药业股份有限公司



企业类型：股份有限公司（非上市）



注册资本：叁仟捌佰万元整



企业住所：德清县武康镇永平北路72号新远见10幢。



公告编号：2017-012



法定代表人：刘利辉



（二）：被合并方基本情况



公司名称：湖州君安药业有限公司



企业类型：有限责任公司（法人独资）



注册资本：壹百万元



企业住所：德清县武康镇英溪北路689号



法定代表人：徐光明



股东及股本结构情况：



浙江凯润药业股份有限公司实缴100万元人民币，占100%的股权。



三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排



（一）吸收合并的方式、范围



（1）凯润药业拟通过吸收合并的方式合并君安药业，合并完成后，凯润药业存续经营，君安药业法人资格注销；



（2）合并基准日为2017年8月31日；



（3）合并完成后，君安药业的全部资产（包括但不限于无形资产、固定资产、流动资产）和债权由凯润药业继承；



（4）合并各方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续；



（5）合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后将签订《吸收合并协议》具体实施吸收合并程序；



（6）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。



（二）吸收合并的目的及对公司的影响



（1）为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规 公告编号：2017-012



范公司运营。



（2）君安药业为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生较大的影响，不会损害公司及股东利益。



四、备查文件



《浙江凯润药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



浙江凯润药业股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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